Eksperci z dolnośląskiej KAS skontrolowali spółkę, rzekomo zajmującą się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wykryli, że wystawione przez nią faktury nie dokumentowały prawdziwych operacji gospodarczych. Kwota zaniżonego podatku VAT z nierzetelnych faktur to ponad 2,9 mln zł.
Analiza Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz pozostały zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić transakcje, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zebrane dowody potwierdziły, że firma tworzyła fikcyjny obrót fakturami VAT.
Decyzją sądu prezes zarządu został tymczasowo aresztowany. Podejrzany posługiwał się fałszywą tożsamością. Już wcześniej został skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze i miał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawę prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu współpracując z Dolnośląskim Wydziałem Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.